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1 : 名無しさん@おーぷん[] 投稿日:19/06/14(金)12:37:52 ID:LWa [1/2回]
欧州への犯罪資金の多くはロシア・中国から=ユーロポール
6/14(金) 12:23配信


[ハーグ 13日 ロイター] - 欧州警察機関(ユーロポール)は13日、欧州に流れる犯罪資金の出所の多くはロシアや中国で、バルト3国がマネーロンダリング(資金洗浄)の場として使われることが多いとの見方を示した。

ユーロポールでマネーロンダリング取り締まりを担当するペドロ・フェリシオ氏は、ソビエト連邦の支配下にあった歴史を持つラトビア、リトアニア、エストニアのバルト3国の一部の金融機関がマネーロンダリングに対して
非常にぜい弱だとし、特にロシアからの不正資金の影響を受けやすいとの見方を示した。

また、バルト3国に流れた不正資金は、最終的には不動産、恐らくロンドンやローマなどの物件に投資されることが多いと説明した。
全文は上記urlで確認を
2 : 名無しさん@おーぷん[] 投稿日:19/06/14(金)12:43:54 ID:LWa [2/2回]
>ラトビアでは…国内大手銀行のひとつABLV銀行は昨年
資金洗浄を手掛けているとの米当局の指摘を受けて清算された。
ABLV銀行はロシア人の顧客を多く抱えていた。

洗濯機かぁ(´・ω・`)


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